ככל שפעולות בתחום הפשיעה הפיננסית הופכות מורכבות יותר, מוסדות רבים מתקשים להתמודד עם כלי חקירה מפוצלים ותהליכי עבודה לא עקביים. FCIP נותנת מענה לאתגר זה באמצעות מתן סביבת עבודה אחידה ומנוהלת לניהול תיקים בין תחומי הציות השונים – בלי להחליף את מערכות הזיהוי הקיימות.
פלטפורמת המודיעין לפשיעה פיננסית של Eastnets מספקת ניהול תיקים מרכזי בתחומים AML, סינון סנקציות ו-KYC, תהליכי חקירה מובנים ורב-שלביים עם בינה מלאכותית מסייעת וברת-הסבר, התומכת בקבלת החלטות אנושית ולא מחליפה אותן, תוך מתן תיעוד מלא של פעולות ומסלולי ביקורת וכן פיקוח ניהולי. באמצעות איחוד התחומים AML, הונאה, KYC וסינון לשכבת חקירה אחת, נוצרת תמונת סיכון אחידה: המאפשרת קבלת החלטות מהירה יותר, ראיית סיכון עקבית אחת, הפחתת עלויות וצמצום אובדן עסקי.
"חקירות בתחום הפשיעה הפיננסית הפכו למורכבות יותר וגוזלות זמן רב יותר ויותר, אך האופן שבו תיקים מטופלים לא התפתח באותו הקצב. תיקים עדיין מפוזרים בין מערכות, צוותים ותשתיות תשלומים שונות, עם מסירות ידניות ומאמץ כפול", אמרה באיבה מייזרה, מנהלת פיתוח מוצר קבוצתית ב-Eastnets.
"FinCrime Intelligence Platform מעניקה למוסדות את השליטה, הנראות ויכולת הביקורת שהם זקוקים להן – תוך מתן עמדת שליטה מלאה ולחוקרים הפחתת עלויות תפעול".
FCIP, המבוססת על ניסיונה רב השנים של Eastnets בתמיכה במוסדות מפוקחים ברחבי העולם, מספקת תשתית מוכנה לעתיד לאיחוד תחום הפשיעה הפיננסית, תוך שמירה על התאמה לדרישות הרגולטוריות.
FinCrime Intelligence Platform זמינה באופן מיידי ללקוחות קיימים וחדשים של Eastnets.
אודות Eastnets
Eastnets מספקת פתרונות ציות ותשלומים ליותר מ-800 מוסדות פיננסיים ברחבי העולם, כולל 15 מתוך 50 הבנקים המובילים בעולם ו-22 בנקים מרכזיים. עם למעלה מ-40 שנות ניסיון, Eastnets מאפשרת השתתפות פיננסית גלובלית בטוחה ויעילה באמצעות פתרונות לסינון סנקציות, ניטור עסקאות, ניתוחי ציות ומודרניזציה של מערכות תשלומים.
למידע נוסף, בקרו בכתובת www.eastnets.com.